Uma vasta operação, denominada Spare, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pela Receita Federal, revelou um intrincado esquema de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). A investigação aponta para a utilização de diversos setores, como postos de combustíveis, motéis, franquias e jogos de azar, para a reinserção de recursos ilícitos no sistema financeiro formal. A operação, um desdobramento da Carbono Oculto, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.
/https://i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/M/p/E6WtHbT5mkfwYswV6RpQ/250925-info-operacao-spare-pcc-pf.jpg)
Fonte: G1
Origem e Método da Lavagem de Dinheiro
A investigação teve início com a apreensão de máquinas de pagamento por cartão em casas de jogos ilegais em Santos. Constatou-se que valores provenientes da exploração de jogos de azar clandestinos e de crimes contra as relações de consumo, como a adulteração de combustíveis, eram transferidos para a fintech BK Bank. Essa instituição, segundo a Receita Federal, funcionava como um "buraco negro", permitindo que os valores fossem misturados e enviados a terceiros sem rastreamento contábil.
Como o PCC Utilizava as Maquininhas de Cartão?
Maquininhas de cartão equipadas com softwares de fintechs ligadas ao esquema criminoso eram utilizadas para direcionar compras realizadas em motéis, postos de combustíveis e lojas de conveniência diretamente para a fintech. O objetivo era captar dinheiro de forma legal e formalizar a compra de bens de luxo.
“As maquininhas são mais um instrumento de introdução do dinheiro dentro de uma fintech, para depois evoluir para uma compra patrimonial através de um fundo ou em nome de uma pessoa física", afirmou Márcia Meng, superintendente da Receita Federal.
Aquisição de Artigos de Luxo
A compra de bens de alto valor, como um iate de 23 metros, um helicóptero Augusta A109E e um carro esportivo Lamborghini Urus, levantou suspeitas das autoridades. Esses bens eram frequentemente adquiridos por empresas de fachada ou transferidos entre diferentes entidades para ocultar sua origem ilícita.
Alvos da Operação
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra 25 alvos, incluindo Flávio Silvério Siqueira, apontado como o principal beneficiário e comandante do núcleo, e João Muniz Leite, ex-contador de empresas do filho do presidente Lula, suspeito de auxiliar na ocultação do patrimônio ilícito. A defesa de João Muniz Leite alega que a investigação não recai sobre ele e que não há vinculação comercial recente com os investigados.
O Núcleo Flávio Silvério e a Rede de Laranjas
A investigação se concentrou no núcleo liderado por Flávio Silvério Siqueira, que utilizava uma vasta rede de "laranjas" para movimentar os recursos ilícitos. Empresas hoteleiras e motéis eram usados para realizar transferências para a BK Bank, enquanto ativos de grande valor eram adquiridos em nome de terceiros.
Provas e Contadores como Peças-Chave
A quebra de sigilo telemático de uma conta de e-mail revelou centenas de comprovantes de transações bancárias, mostrando transferências de postos, motéis e empresas de fachada para a BK Bank. Os contadores Gilberto Laureano e João Muniz Leite desempenhavam um papel crucial na ocultação do aumento patrimonial dos investigados.
Quais Motéis Foram Usados para Lavar Dinheiro?
Uma rede de cerca de 60 motéis e empresas hoteleiras movimentou mais de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024. Entre os estabelecimentos identificados estão Maramores Empreendimentos Hoteleiros, Motel Uma Noite em Paris, Motel Chamour e Motel Casual. Em quatro anos, de 2020 a 2024, essas empresas movimentaram quase R$ 6 bilhões, segundo a investigação.
Criação de Delegacia Especializada
Em resposta à crescente sofisticação dos crimes financeiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia especializada no combate a esses crimes. A nova unidade, que funcionará dentro da Receita Federal, terá como objetivo aprofundar as investigações e combater a lavagem de dinheiro em diversos setores da economia.
Qual o Impacto na Economia Brasileira?
A lavagem de dinheiro, como a desmantelada na Operação Spare, afeta a concorrência, prejudica os consumidores, lesa o fisco, compromete os programas sociais e impacta negativamente o Orçamento Federal. A criação da delegacia especializada e a continuidade das operações de combate ao crime organizado são medidas essenciais para proteger a economia brasileira e garantir a justiça fiscal.