Andrés Sanchez é denunciado por uso indevido de cartão do Corinthians

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o ex-gerente financeiro, Roberto Gavioli, foram denunciados pelo Ministério Público (MP) por uso indevido do cartão corporativo do clube. A denúncia, apresentada pelo promotor Cassio Conserino, aponta para gastos considerados indevidos, totalizando R$ 480 mil em valores atualizados. Os gastos incluem desde relógios de luxo e roupas até exames médicos e passeios.

Fonte: ge

Detalhes da Denúncia

A denúncia do MP detalha mais de 200 gastos realizados entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. Entre os itens listados, destacam-se a aquisição de dois relógios de luxo, compras em lojas de roupas e farmácias, além de despesas com serviços de barbearia e refeições em restaurantes. Um gasto de R$ 9.416 em Tibau do Sul (RN), onde Andrés costuma passar o Réveillon, também está sob investigação.

A defesa de Andrés Sanchez

Andrés Sanchez se manifestou por meio de nota, assinada por seu advogado, afirmando que sua inocência será comprovada durante o processo. O ex-presidente já havia admitido o uso indevido do cartão em uma ocasião, alegando ter confundido o cartão corporativo com o pessoal e ressarcindo o clube em R$ 15 mil. No entanto, o MP aponta que o valor ressarcido é inferior ao total devido.

"A defesa de Andrés Navarro Sanchez, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. A defesa destaca, desde já, a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de Andrés será comprovada ao longo do processo."

Crimes Apurados

O MP denunciou Andrés Sanchez pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Gavioli foi denunciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O promotor pede que ambos sejam obrigados a ressarcir os R$ 480 mil aos cofres do Corinthians, além de pagar 75% desse valor por danos morais.

Afastamento de Gavioli

Em resposta à denúncia, o Corinthians anunciou o afastamento de Roberto Gavioli do cargo de superintendente financeiro por tempo indeterminado e sem remuneração. O clube informou que acompanha a denúncia e se colocou à disposição para fornecer documentos e informações necessárias às investigações.

O clube emitiu a seguinte nota:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira (15) - por tempo indeterminado e sem remuneração - o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público".

Entenda os Crimes

Segundo o MP, Andrés e Gavioli cometeram apropriação indébita ao utilizarem o cartão corporativo para despesas pessoais. A denúncia aponta que a ocultação da identidade do comprador ou da origem dos valores nas notas fiscais configurou lavagem de dinheiro, dificultando o rastreamento contábil e tributário.

O promotor Conserino declarou que Gavioli, como gerente financeiro, tinha o dever de impedir o uso indevido dos cartões e verificar a pertinência dos gastos. Sua omissão deliberada, segundo o MP, contribuiu para a lavagem de dinheiro, dando aparência de legalidade a valores ilícitos.

Próximos Passos

A juíza da 2ª Vara de Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Crimes Tributários de São Paulo decidirá se aceita ou não a denúncia. Caso seja aceita, Andrés Sanchez e Roberto Gavioli se tornarão réus e responderão a uma ação penal. O caso segue em investigação, e o Corinthians se prepara para colaborar com as autoridades.

Será que outros dirigentes e membros da diretoria também serão implicados nessa investigação? A apuração completa dos fatos é crucial para a transparência e a credibilidade do clube.

Essa situação lança luz sobre a necessidade de maior rigor e controle nas finanças dos clubes de futebol, prevenindo futuros desvios e garantindo a correta aplicação dos recursos.