A Polícia Federal (PF) encontrou uma foto do ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, deitado em uma cama com aproximadamente R$ 5 milhões em espécie. A imagem, obtida durante a operação que resultou na prisão de TH Joias na quarta-feira (3), indica um possível elo com o tráfico de drogas. A investigação aponta que o dinheiro pertenceria ao traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, do Complexo do Alemão.
Esquema de Lavagem de Dinheiro
Investigações da PF e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram que o grupo de TH Joias movimentou cerca de R$ 140 milhões em cinco anos. O esquema, segundo a PF, envolvia operações de câmbio no mercado paralelo, laranjas e empresas aparentemente legítimas para dissimular a origem ilícita dos fundos. Em duas operações, em abril e maio de 2024, TH converteu R$ 9 milhões de Pezão em US$ 1,7 milhão.
Intermediação com Traficante
A investigação mostra que TH Joias atuou como intermediário na conversão de reais em dólares para Pezão. Em abril de 2024, TH teria convertido R$ 5 milhões em US$ 1 milhão, e em maio, mais R$ 4 milhões em US$ 750 mil. A PF suspeita que TH lucrava com a diferença nas taxas de câmbio, recebendo valores acima dos cobrados por doleiros. A foto de TH na cama com o dinheiro teria sido tirada na casa de Gabriel Dias Oliveira, o Índio, no Complexo do Alemão.
Prisão e Desdobramentos
Além de TH Joias, outras prisões ocorreram, incluindo Índio do Lixão e o assessor de TH, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves (Dudu). A Justiça do Rio de Janeiro manteve as prisões preventivas dos três. A PF também investiga um possível vazamento de informações sobre a operação, o que levou à tentativa de fuga de TH Joias antes da prisão. A defesa de TH Joias nega as acusações, classificando-as como 'absurdas' e alegando perseguição política.
Outras Prisões
A operação também resultou na prisão do delegado da PF Gustavo Stteel, suspeito de repassar informações sigilosas ao tráfico. Cinco policiais militares também foram presos, acusados de escoltar traficantes do Comando Vermelho. O MDB expulsou TH Joias do partido após a prisão.
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As investigações estão em andamento, e novos desdobramentos são esperados.
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